Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
Друзья издания:
казино Joycasino онлайн на деньги


Милиция ликвидировала крупнейший в Украине «конвертационный центр»Министр министерство внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины вместе с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего «конвертационного центра» с оборотом только в этом году около одного миллиарда гривен. Об этом он сообщил у себя на странице в «Facebook».

«Конверт» находился в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации денег и уменьшения налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме были использованы банковское заведения, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых перечисляли наличку», - отметил Аваков.

Согласно информации главы министерства, правоохранители провели 7 обысков, изъяли около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с зарядами к ним.

«Помимо того, наложен арест на счета фирм с признаками фиктивности и на счета физических лиц, использованных в преступной схеме, на общую сумму 4 миллионов гривен», - подчеркнул он. По словам министра, в ходе расследования обнаружена коррупционная связь организаторов «конвертцентра» с руководством одной и районных налоговых инспекций столицы.

Как сообщали информационные агентства, накануне Служба безопасности Украины пресекла преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения.

Для справки, советник главы Министерства внутренних дел (министерство внутренних дел) Зорян Шкиряк, определенный куратором процесса по ликвидации подпольных казино, заявил 15 числа, что в Киеве закрыты все незаконные игровые заведения.

Чиновник также призвал столичных жителей называть конкретные адреса, по которым работают нелегальные игорные заведения. Шкиряк пообещал, что лично будет проверять такую информацию. В случае ее подтверждения глава местной милиции будет нести персональную ответственность.
Прочтено - 739